Edukia ez dago euskaraz
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 51, en Madrid, el día 8 de mayo de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 9 de mayo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.
Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Cuarto.-Transformación de la sociedad en una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable de fondos (SIMCAVF) y modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.-Modificaciones en la composición del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos miembros del mismo.
Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 5 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.086.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril