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Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, en primera convocatoria, el día 4 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, y en el mismo lugar, el día 5 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de la decisión, adoptada en su día por el Presidente del Consejo de Administración, de no interponer recurso de apelación contra la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2000 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Alicante, en los autos número 151/00-D de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía.

Cuarto.-Deliberación y, en su caso, aprobación, de las siguientes modificaciones estatutarias: Se propone que el artículo 23 de los Estatutos pese a tener la siguiente redacción: "El órgano de administración estará constituido por un Consejo de Administración, con Comisión Ejecutiva y un máximo de cinco Consejeros delegados. Cualquiera que sea el número de Consejeros delegados, con el límite establecido, uno de ellos, necesariamente habrá de ser el Presidente del Consejo de Administración que podrá actuar por sí solo, pero cualquier otro Consejero delegado deberá actuar, en todo caso, mancomunadamente con él".

Se propone que el artículo 26 de los Estatutos pese a tener la siguiente redacción: "El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de tres Consejeros y un máximo de nueve".

Se propone que el artículo 27 de los Estatutos pase a tener la siguiente redacción: "Los accionistas que, por sí o en unión de otros accionistas, ostenten, al menos, un 10 por 100 del capital social, tendrán derecho a designar en el Consejo de Administración, un Consejero, por cada 10 por 100 del capital social del que sean titulares o agrupen. El cargo de Administrador o miembro del Consejo de Administración, tendrá una duración máxima de cinco años.

Si por dimisión, se produjera una vacante en el Consejo de Administración, el Consejero dimisionario tendrá derecho a designar la persona que le sustituya en el consejo de Administración hasta la celebración de la próxima Junta general que confirmará o cesará en el cargo al sustituto".

Se propone añadir al artículo 29 de los Estatutos, dos nuevos párrafos: a) El Consejo de Administración se reunirá, al menos, cuatro veces al año. Las fechas de dichas reuniones serán determinadas por la Junta general que designe los miembros del Consejo.

b) Cualquier Consejero puede hacerse representar en el Consejo de Administración por otro Consejero y sólo por otro Consejero, mediante poder notarial o simple autorización escrita, general o especial para cada reunión del Consejo. El poder o autorización podrá ser remitido al Presidente del Consejo de Administración por correo o fax, precisando ratificación, anterior o posterior a la reunión, por el poderdante o autorizante.

Se propone proceder a la redenominación a euros de la cifra del capital social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro. Para ello, se aplica sobre la cifra de capital social, 150.000.000 de pesetas, el tipo de conversión (1 euro/166,386 pesetas) resultando una cifra de 901.518,156576 euros, que redondeada al céntimo más próximo, según el artículo 11 de la citada Ley, da un capital social de 901.518,16 euros. Asimismo se procede al cálculo en euros del valor nominal de las 150.000 acciones en que se divide el capital social Para ello se multiplica la cifra resultante de capital social, 901.518,16 euros, por la cuota que represente el valor nominal en pesetas de la acción sobre el capital social e n pe setas (1.000/150.000.000), de lo que resulta que el valor nominal de cada acción es de 6,0101 euros.

Igualmente se procede a ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las acciones y, consecuentemente, modificar la cifra de capital, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la citada Ley, de tal forma que el valor nominal de cada acción redondeada a la baja es igual a la cifra de 6,01. En consecuencia, se reduce el capital social de 901.518,16 euros hasta la cifra de 901.500 euros (150.000 acciones ^ 6,01 euros/acción) por un importe de 18,16 euros. Dicha reducción de capital por importe de 18,16 euros se realizará mediante la creación de una reserva indisponible.

En consecuencia, se propone modificar el artículo 8 de los Estatutos, que pasará a tener la siguiente redacción: "El capital social es de 901.500 euros.

Está dividido en 150.000 acciones nominativas de una sola serie A, de 6,01 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1 al 150.000, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. Cada acción da derecho a un voto." Quinto.-Atribución de poder específico a la persona que designe la Junta para elevar a público los acuerdos adoptados y realizar cuantas actuaciones sean precisas hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benidorm, 11 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.171.