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El Consejo de Administración de "Hoteles del Queiles, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 26 de marzo de 2001, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar el día 21 de junio de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, calle Teresa Cajal, número 30, de Tarazona, en primera convocatoria, y en segunda, si fuese preciso, el día 22 de junio de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, todo ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales del ejercicio 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).
Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados obtenidos durante el ejercicio 2000.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad llevada a cabo durante el ejercicio 2000.
Cuarto.-Acuerdos relativos al Consejo de Administración. Fijación del número de sus miembros, ceses, renovaciones, ratificaciones o nuevos nombramientos en su caso.
Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para practicar aquellas aclaraciones, subsanaciones o correcciones necesarias a fin de que los mismos alcancen los efectos mercantiles y registrales oportunos, a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.
Tarazona, 3 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-16.438.
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