Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria en el domicilio social, sito en Laskibar Bailara, número 5, de Irura, el día 23 de mayo de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Transformación del capital social a euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales, sobre el objeto social de la empresa.

Quinto.-Modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración y al Consejero delegado en su representación, para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.

Octavo.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios permitidos por la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta general, así como, en su caso, del informe de gestión y del informe de auditoría de cuentas.

Irura, 29 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.835.