Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria en el domicilio social, sito en Laskibar Bailara, número 5, de Irura, el día 23 de mayo de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2000.
Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.-Transformación del capital social a euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.
Cuarto.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales, sobre el objeto social de la empresa.
Quinto.-Modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales.
Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.
Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración y al Consejero delegado en su representación, para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta general.
Octavo.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios permitidos por la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta general, así como, en su caso, del informe de gestión y del informe de auditoría de cuentas.
Irura, 29 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.835.
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