Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de nuestra sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el viernes 27 de abril de 2001, a las diez de la mañana, en la sala de Congresos (Kongrevhalle), pabellón 8, del Recinto Ferial de Köln-Deutz (Alemania).

Orden del día Primero.-Presentación de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del grupo, aprobadas en ambos casos por los órganos competentes, del informe de gestión conjunto de la sociedad y del grupo, así como del informe del Consejo de Supervisión para el año 2000; resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social del Consejo de Dirección.

Tercero.-Censura de la gestión social del Consejo de Supervisión.

Cuarto.-Nueva redacción de los Estatutos sociales.

Quinto.-Constitución de un nuevo capital autorizado y la correspondiente modificación de los artículos 3 y 4 de los Estatutos sociales (capital autorizado III).

Sexto.-Autorización para adquirir acciones propias.

Séptimo.-Elección del Auditor de cuentas.

Octavo.-Demanda complementaria conforme al artículo 122, párrafo 2, de la Ley alemana de Sociedades Anónimas.

"Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española", como entidad de enlace, facilitará a aquellos accionistas residentes en España, que lo deseen, la documentación necesaria para que puedan asistir personalmente a la Junta general o bien para que puedan delegar su voto, el cual cuidaremos de representar a través de la entidad depositaria en Alemania, "Deutsche Bank AG". El plazo de delegación de voto finaliza el 20 de abril de 2001.

Asimismo, la entidad de enlace pondrá a disposición de los accionistas que lo soliciten, a través de las entidades depositarias, la documentación relativa a esta Junta general.

Leverkusen, 15 de marzo de 2001.-El Consejo de Dirección de Bayer Aktiengesellschaft (Dr.

Scheneider) (Wenning), "Deutsche Bank, S.A.E.", entidad de enlace de "Bayer AG".-17.867.