Se convoca a los señores accionistas de nuestra sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará el viernes 27 de abril de 2001, a las diez de la mañana, en la sala de Congresos (Kongrevhalle), pabellón 8, del Recinto Ferial de Köln-Deutz (Alemania).
Orden del día Primero.-Presentación de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del grupo, aprobadas en ambos casos por los órganos competentes, del informe de gestión conjunto de la sociedad y del grupo, así como del informe del Consejo de Supervisión para el año 2000; resolución sobre la aplicación del resultado.
Segundo.-Censura de la gestión social del Consejo de Dirección.
Tercero.-Censura de la gestión social del Consejo de Supervisión.
Cuarto.-Nueva redacción de los Estatutos sociales.
Quinto.-Constitución de un nuevo capital autorizado y la correspondiente modificación de los artículos 3 y 4 de los Estatutos sociales (capital autorizado III).
Sexto.-Autorización para adquirir acciones propias.
Séptimo.-Elección del Auditor de cuentas.
Octavo.-Demanda complementaria conforme al artículo 122, párrafo 2, de la Ley alemana de Sociedades Anónimas.
"Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española", como entidad de enlace, facilitará a aquellos accionistas residentes en España, que lo deseen, la documentación necesaria para que puedan asistir personalmente a la Junta general o bien para que puedan delegar su voto, el cual cuidaremos de representar a través de la entidad depositaria en Alemania, "Deutsche Bank AG". El plazo de delegación de voto finaliza el 20 de abril de 2001.
Asimismo, la entidad de enlace pondrá a disposición de los accionistas que lo soliciten, a través de las entidades depositarias, la documentación relativa a esta Junta general.
Leverkusen, 15 de marzo de 2001.-El Consejo de Dirección de Bayer Aktiengesellschaft (Dr.
Scheneider) (Wenning), "Deutsche Bank, S.A.E.", entidad de enlace de "Bayer AG".-17.867.
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