Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Menorca, número 3, de Madrid, el día 28 de mayo de 2001, en primera convocatoria, a las doce horas, y al día siguiente 29 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Autorización de adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Propuesta de establecimiento de un plan de opciones sobre acciones.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos, cuentas anuales, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos y el informe sobre la misma, que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 27 de febrero de 2001.-El Secretario del Consejo, Pablo Yacobi Nicolás.-17.278.