Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 16 de los Estatutos, el Consejo de Administración acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el hotel de la "Reconquista", calle Gil de Jaz, en Oviedo, el día 24 de mayo de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria. De no poder celebrarse la Junta en primera convocatoria, se reunirá en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Cese, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos que adopte la Junta general, así como para efectuar el depósito de las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentos que se requieran en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o designación de dos Interventores al efecto.

Cualquier accionista puede otorgar a otra persona su representación mediante carta y, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de LSA, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 16 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier de la Ballina Ballina.-17.280.