Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme a los artículos 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y 11 de los Estatutos sociales de la mercantil "Playbol, Sociedad Anónima", y de acuerdo al auto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Torrejón de Ardoz, de fecha 31 de marzo de 2001, se procede, mediante este anuncio, a: Convocar la Junta general extraordinaria de la mercantil "Playbol, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, el próximo día 7 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, y que será presidida por el Presidente del Consejo de Administración don Teodato Ramírez Aparicio, actuando como Secretario quien detente dicho cargo en el Consejo de Administración, y que tendrá el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad "Playbol, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999, que incluyen: Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos.

Cuarto.-Facultar al Secretario del Consejo para elevar a público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general extraordinaria.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La convocatoria a los socios se realizará además, por carta certificada con acuse de recibo con, al menos, quince días de antelación, siendo los gastos de convocatoria de cargo de la sociedad y sirviendo la presente como requerimiento a los Administradores, a fin de que, con anterioridad a la celebración de la Junta, sean exhibidos los libros y demás documentos contables de la sociedad, debiendo proporcionar en la Junta la información que se le pida sobre las cuentas sociales y demás asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la citada Junta.

Madrid, 17 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Sánchez Fernández.-17.878.