Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la sala de actos del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, paseo de Joan Brudieu, 15, de la Seu d'Urgell, el día 8 de mayo de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 9 de mayo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía y de las cuentas y el informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen de la gestión social.

Tercero.-Distribución de los resultados.

Cuarto.-Reelección de Auditores.

Quinto.-Agrupación de las 23 series en las que están distribuidas las acciones en una única serie, y renumeración de las mismas.

Sexto.-De acuerdo con lo establecido en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de Introducción al Euro, ajustar al céntimo más próximo el valor nominal de las acciones, a resultas de la redenominación del capital social acordado por la Junta general de accionistas el día 5 de mayo de 1999.

Séptimo.-Aprobar, en su caso, las modificaciones estatutarias necesarias.

Octavo.-Anulación de los títulos existentes y sustitución por nuevos títulos múltiples.

Noveno.-Facultar a todos los miembros del Consejo de Administración de la compañía para que cualquiera de ellos indistintamente pueda realizar todas las gestiones necesarias a fin de ejecutar la sustitución de los títulos.

Décimo.-Reducir a 10 el número de miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Undécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta general de conformidad con lo que establece el artículo 25 de los Estatutos sociales.

Se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social, en días y horas de oficina, y obtener de la sociedad, de forma gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas y los restantes documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Seu d'Urgell, 10 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Buenaventura Rebés Gomá.-17.880.