Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la compañía ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 8 de mayo próximo, o en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y aplicación de resultados y, en general, de la gestión y cuentas del ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta de aumento de capital en dos millones setecientos cuarenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro euros, por emisión de cuarenta y cinco mil seiscientas cuarenta nuevas acciones de sesenta euros con diez céntimos cada una, consistiendo el noventa y cinco por ciento del contravalor del aumento en la transformación de reservas disponibles y el cinco por ciento restante mediante aportaciones dinerarias, tomando como base el Balance sometido a la aprobación de la Junta en el punto anterior del orden del día, facultando ampliamente al Consejo para la ejecución del acuerdo.

Tercero.-Renovación parcial de cargos en el Consejo.

Cuarto.-Auditores de Cuentas: Renovación.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Están en el domicilio social a disposición de los socios, que tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, una copia si la solicitan, las cuentas anuales y el informe de gestión, así como los del Auditor de la sociedad referentes a las cuentas anuales y a la ampliación de capital, y el informe del Consejo de Administración justificando la ampliación de capital.

San Agustín de Guadalix, 6 de abril de 2001.-Lourdes de Vicente, Secretaria.-17.898.