Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, del día 28 de marzo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio de la calle Marqués de Riscal, número 6, 6.o A, en Madrid, a las dieciocho treinta horas, el día 29 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 30 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del año 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores, si procede.

Quinto.-Reestructuración del Consejo de Administración.

Sexto.-Retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.-Propuesta y aprobación, si procede, de ampliación de capital y, consecuentemente, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Otorgamiento de facultades expresas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar que la entidad les remita, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos a los que hace referencia el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de abril de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Elvira Illana Crespo.-17.523.