Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrarse en la ciudad de Huelva, calle Marina, número 16, 1.o, C, el día 21 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado.

Segundo.-Regularización de la contratación del Consejero delegado, a tenor de lo establecido en el informe "Garrigues Andersen". Propuesta del Consejo de Administración de modificación de los actuales Estatutos sociales, en el sentido de derogar la retribución del Consejero delegado, según se detalla en nota adicional.

Tercero.-Información sobre la marcha del proyecto propio de investigación. Participación en el proyecto nacional. Informe del Director técnico.

Cuarto.-Asuntos varios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la sesión, si procede.

Huelva, 10 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Marín García.-17.326.