Butlletí Oficial de l'Estat

Convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el local social, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2001, a la misma hora.

Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2000, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias por la sociedad.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.-Elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, y el informe al respecto emitido por el Consejo de Administración, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma, tengan inscritas sus acciones en el Libro Regristro de acciones de la sociedad, y que representen un mínimo de 1600 acciones.

Rentería, 17 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Argote Zuriarrain.-17.738.