Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2001, a las once horas, en el domicilio social, sito en calle Serrano, 38, planta sexta, 28001 Madrid y, a Junta general extraordinaria a celebrar en el mismo lugar a continuación de la Junta general ordinaria, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 11 de mayo de 2001, en el mismo lugar y horas, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Administrador único y por la gerencia.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Sexto.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para el fin.

Junta general extraordinaria Primero.-Redenominación del capital social en euros.

Segundo.-Informe del Administrador único sobre la situación de las sociedades en las que "Reformas Alcalá 90, Sociedad Anónima" ostente participación.

Tercero.-Examen y adopción de acuerdos sobre la propuesta del socio "Theban B.V." de modificación del artículo 17.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Examen y adopción de acuerdos sobre la propuesta del socio "Theban B.V." de modificación del artículo 21.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Examen y adopción de acuerdos sobre la propuesta del socio "Theban B.V." de designación de un Consejo de Administración compuesto por cinco miembros en lugar de un Administrador único, con la correspondiente modificación de Estatutos sociales y nombramiento, en su caso, del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que: 1.o Cualquier accionistas puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (artículo 212 de la LSA).

2.o Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos sociales propuestos y del informe sobre la misma y, de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos (artículo 144 de la LSA).

Madrid, 19 de abril de 2001.-El Administrador único, Rafael Gómez Arribas.-18.206.