Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas, el próximo día 23 de mayo de 2001, en Alcobendas (Madrid), polígono industrial de Alcobendas, calle Sepúlveda, 6, a las doce horas y, en su caso, el siguiente día, 24 de mayo de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y gestión social, referido al ejercicio 2000, de la sociedad y en su grupo de empresas consolidados.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado o, en su caso, reelección.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para emitir, con sujeción a las disposiciones legales vigentes, obligaciones, bonos y pagarés hasta el límite del capital y reservas de la sociedad.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones dentro de los límites y con los requisitos establecidos por la legislación vigente.

Quinto.-Reorganización del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y del informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 19 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.082.