Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2001, a las trece horas, en el domicilio social, avenida de Burgos, número 65, de Logroño, y en segunda convocatoria, el día 19 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, tanto de "Tobepal, Sociedad Anónima", como de su grupo consolidado de sociedades, y asimismo de la propuesta de aplicación del resultado de "Tobepal, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, cumpliendo los trámites y requisitos legales.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Propuesta de ampliación de capital con cargo a la cuenta actualización de balances.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros.

Séptimo.-Reelección parcial del Consejo de Administración.

Octavo.-Acuerdos complementarios.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta y firma de la misma, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas y el informe sobre las mismas, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 2 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-17.465.