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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono industrial, sin número, Corella (Navarra), a las doce treinta horas del día 9 de mayo de 2001, en primera convocatoria, y el siguiente día 10 del mismo mes y año, a las doce treinta horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Ratificación del nombramiento de Consejeros efectuado por el Consejo de Administración por el sistema de cooptación y nombramiento de dichos Consejeros por el plazo estatutario previsto.

Tercero.-Fijar en seis el número de Consejeros de la sociedad, dejando sin efecto el nombramiento de Consejero efectuado en la Junta general extraordinaria celebrada el 11 de noviembre de 1999, a favor de don Félix Hernaiz del Campo, dado que a la fecha no ha procedido a su aceptación.

Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevo Secretario no Consejero de la sociedad.

Quinto.-Autorización para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de la vigente legislación, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de un ejemplar de los mismos.

Corella (Navarra), 20 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-18.419.