Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social, polígono "Salinas", calle Zaragoza, 14, de Sant Boi de Llobregat, a las doce treinta horas del día 4 de junio de 2001, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 5 de junio de 2001, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación de cargos.

Cuarto.-Reelección de Auditor.

Quinto.-Cambio de denominación social.

Consecuente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias y enajenación de las mismas, con los límites legalmente establecidos.

Séptimo.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Octavo.-Aumento de capital con cargo a reservas disponibles, con el único objetivo de redondear al alza, y al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones, según dispone el artículo 11 de la citada norma.

Noveno.-Dar nueva redacción al artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Décimo.-Delegación de facultades.

Úndecimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Cuentas anuales e informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio, así como el informe de los Auditores de cuentas, y el informe formulado por el Consejo de Administración justificativo de la modificación estatutaria a que se refiere el puntos quinto, séptimo, octavo y noveno del orden del día en los que figura el texto íntegro de la modificación propuesta.

Barcelona, 6 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Fondevila Nadal.-18.040.