Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convocan Juntas generales de accionistas, ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el salón de actos de la estación enológica, calle Bretón de los Herreros, sin número, en Haro (La Rioja), en primera convocatoria, el próximo 19 de mayo, sábado, a las doce horas en la Junta general ordinaria, e inmediatamente finalizada ésta, la Junta general extraordinaria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Junta general ordinaria.
1.o Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), del informe de gestión, de la gestión del Consejo, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2000.
2.o Ruegos y preguntas.
3.o Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos y realizar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
Segundo.-Junta general extraordinaria.
1.o Modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales, sobre liberación en la transmisión de acciones.
2.o Ruegos y preguntas.
Se hace constar, en cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.
Haro (La Rioja), 18 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.279.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid