Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Doblers, Sociedad Anónima -SIMCAV-", a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 15 de mayo de 2001, a las dieciséis horas, en el domicilio social y en segunda convocatoria, el siguiente día 16 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento y/o prórroga de Auditor titular y Auditor suplente.

Quinto.-Cambio de entidad depositaria.

Sexto.-Modificar el artículo 12 de los Estatutos Sociales relativo a la entidad depositaria y darle nueva redacción.

Séptimo.-Modificar el artículo 11 de los Estatutos sociales, a fin de recoger la realización de operaciones de cobertura de riesgos.

Octavo.-Redenominar el capital social en euros, procediendo en su caso a la ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias y en su consecuencia, modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales, para adaptarlo al capital inicial y al capital estatutario máximo redenominados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta en cualesquiera de las formas previstas en la Ley.

Podrán asistir a la Junta los accionistas individuales o agrupados con otros, que dispongan de un mínimo de 400 acciones y que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente, de acuerdo con el artículo 15 de los Estatutos sociales, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de las correspondientes tarjetas de asistencia.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia conforme a lo anterior, podrá hacerse representar en la Junta por otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta general, los documentos contables que han de someterse a su aprobación y el informe de los Auditores de la sociedad, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las restantes propuestas y los informes emitidos sobre ellas por los Administradores, pudiendo en ambos casos, pedir la entrega y el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 17 de abril de 2001.-Francesc Xavier Giménez i Pascual, Secretario del Consejo.-18.713.