Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en hotel "Boston", salón "Verano", con domicilio social en avenida Las Torres, número 28, de Zaragoza, el día 1 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, se celebrará al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con este Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Renovación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas, titulares y suplentes.

Sexto.-Conceder autorización para que los acuerdos que se adopten puedan ser formalizados en los documentos necesarios y presentados en las oficinas públicas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el informe de los Auditores de cuentas, y tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 16 de abril de 2001.-El Consejo de Administración.-18.018.