Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la asistencia a la Junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el miércoles 18 de mayo de 2001, a las trece horas, en Madrid, calle Torrelaguna, número 67, bajo, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para desarrollar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Renovación estatutaria anual del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento del Auditor de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación, ejecución e inscripción.

Octavo.-Suspensión temporal para la inmediata redacción del acta de la sesión, reanudación de la misma y subsiguiente lectura y aprobación, si procede, del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que reúnan las condiciones del artículo 15 de los Estatutos sociales y pueden hacerse representar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos, y así como en los artículos 106 y 108 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo regulado en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes que se van a someter a la Junta general.

Madrid, 18 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Cavero Martínez Campos.-18.011.