Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 4, cuarta planta, el día 24 de mayo de 2001, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de mayo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Sustitución de la sociedad gestora.

Cuarto.-Sustitución de la entidad depositaria y modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Renuncia y nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Auditores.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Consejo de Administración justificativo de dicha modificación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.869.