Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo que determinan los Estatutos sociales y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en calle P. Vicente Moya, 14, en Pilas (Sevilla), a las doce horas del día 23 de mayo de 2001, en primera convocatoria, o, en segunda, caso de no celebrarse la primera, el día 24 de mayo de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de distribución de resultados de ejercicio económico de 2000, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Distribución y pago de dividendos.

Tercero.-Redenominación de la cifra de capital a euros. Aumento del capital social. Delegación al Consejo de Administración. Informe y acuerdos que procedan.

Cuarto.-Cese, elección y reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección de Auditores de cuentas de la compañía.

Sexto.-Consolidación del grupo de empresas Medina Garvey. Informe. Elección de Auditor de cuentas para el grupo consolidado. Solicitud de tributación consolidada, en su caso. Acuerdos que procedan.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe del Auditor de cuentas, según determina el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Pilas, 17 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Medina Fernández de Córdoba, Duque de Santisteban del Puerto.-17.895.