Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 28 de marzo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en su domicilio social, calle Santa María Magdalena, 14, de Madrid, el día 17 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 18 de mayo de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados de "Ortiz, Construcciones y Proyectos, Sociedad Anónima"; así como de las cuentas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2000.

Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas titular y suplente de la sociedad y grupo consolidado para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Ampliación del capital social por transformación de reservas, adoptando los acuerdos complementarios respecto a los Estatutos sociales y, en su caso, aprobando Balances.

Quinto.-Modificación de conformidad con el acuerdo anterior del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a cada accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma, de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como del resto de documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, inclusive el informe de auditoría.

Madrid, 28 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.644.