Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de mayo de 2001, a las veintiuna horas treinta minutos y, en segunda convocatoria, el día 29 de mayo de 2001, a las veintiuna horas treinta minutos, en la calle Joan Güell, sin número, de Barcelona, en la sala de juntas del domicilio social, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión y aplicación de los resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta correspondiente.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Acto seguido se celebrará la Junta general extraordinaria bajo el siguiente Orden del día Primero.-Autorización por parte de la Junta para que el señor Presidente pueda otorgar los documentos públicos y privados que fueren menester de rectificación, aclaración o subsanación, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de cambio de domicilio social.

Segundo.-Autorización, si procede, para la adquisición por parte de la sociedad de las acciones números 67, 68 y 69, que ha puesto a la venta la entidad "Matica, Sociedad Anónima", por el precio y las condiciones que notificó al Consejo de Administración de esta sociedad.

Tercero.-Información de la actividad de la empresa desde el año 2000 y hasta la actualidad.

Cuarto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta correspondiente.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a votación en la Junta ordinaria y extraordinaria de forma gratuita e inmediata, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 17 de abril de 2001.-El Presidente, Jaume Valls Perramón.-El Secretario, Pere Moltó Pérez.-18.017.