Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión del día 19 de febrero del corriente año 2001, a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil "Sociedad de Comercialización Las Palmas Bus, Sociedad Anónima", a la reunión de la Junta general, que con el carácter de ordinaria se celebrará el próximo día 24 de mayo del presente año 2001, a las diecinueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, en los salones del hotel "Iberia", sito en la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 47, de esta ciudad y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará, en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de mayo, viernes, en el mismo hotel "Iberia", y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, conteniendo la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y gestión social del pasado ejercicio de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración con reelección, en su caso, de los actuales miembros.

Cuarto.-Delegación de facultades para el otorgamiento de la escritura pública conteniendo los acuerdos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la presente reunión, o designación de Interventores para tal cometido.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de marzo de 2001.-El Presidente, Manuel Martín Hernández.-17.955.

Anexo Derecho de información: Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social y podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.