Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 17 de mayo de 2001 a las doce horas, en el domicilio social de la calle General Oraá, número 3, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 18 de mayo, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000 y aplicación del resultado propuesto por el Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2000.

Tercero.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con el artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta fecha se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión e informe de auditoría, pudiendo los accionistas que así lo soliciten obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos.

Madrid, 10 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-17.925.