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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración, en la reunión celebrada el día 22 de marzo de 2001, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y siguientes de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera y única convocatoria en el centro promocional "Área de Guissona", sito en calle dels Llacs, número 1, de Guissona, el día 17 de mayo de 2001, a las veinte horas.

La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de "Corporación Alimentaria Guissona, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2000.

Tercero.-Nombramiento de dos Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultades de sustitución, para la formalización, inscripción interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de acuerdos adoptados.

Quinto.-Nombramiento de Interventores del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, sito en Guissona, calle Traspalau, número 8, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2000 y el informe de Auditoría.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de tres o más acciones que, con al menos cinco días de antelación a la fecha de la Junta general, las tengan inscritas a su nombre en el Libro-Registro de acciones de la sociedad. Los accionistas titulares de un número menor de tres acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de cualquier persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter específico para esta Junta. Si el escrito es privado, la firma del poderdante deberá ofrecerse o ser reconocida como auténtica.

Guissona, 22 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.142.