Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará el próximo día 15 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio sito en Madrid, calle Comandante Franco, número 4, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias); censura de la gestión social y propuesta sobre la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Información a los socios sobre la situación financiera, contable, económica y tributaria de la sociedad; estudio de las citadas situaciones durante el ejercicio 2000 y primer trimestre de 2001, incluyendo declaraciones tributarias de IVA y previsiones de negocio para el presente ejercicio 2001.

Tercero.-Explicación de la gestión del Administrador único, desde su nombramiento hasta la fecha y, en su caso, instrucciones de actuación.

Cuarto.-Información sobre la situación de contratación del socio don Juan José Olalla, tipo de contrato firmado con "Facility Informática y Servicios, Sociedad Limitada" y retribuciones que percibe por sus servicios.

Quinto.-Información a los socios sobre los clientes (nuevas cuentas, contratos) que han sido concluidos por "Facility" desde el mes de agosto de 2000, como consecuencia de la labor comercial de don Juan José Olalla.

Sexto.-Información a los socios de las retribuciones percibidas por el Administrador único desde su nombramiento, por todos los conceptos.

Séptimo.-Información sobre la situación financiera de la sociedad a 31 de marzo de 2000. Medidas a adoptar.

Octavo.-Disolución de la sociedad.

Nombramiento de Liquidador. Cese del Administrador único. Apertura del proceso de liquidación.

Otorgamiento de facultades al Liquidador para la presentación de procedimiento concursal.

Noveno.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el derecho que asiste a cualquier socio para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2001.-El Administrador único, Manuel Sayans de la Torre.-18.954.