Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de Granada, avenida de la Constitución, número 18, sótano-garaje, el día 16 de junio de 2001 a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 17 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, enmienda y aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social, correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Dimisión del Administrador único y nombramiento del nuevo Administrador único.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta.

Granada, 5 de abril de 2001.-El Administrador único, Manuel Montoro de Damas.-17.950.