Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, calle del Maestro Victoria, número 8, piso 6.o (28013 Madrid), y, si procediese, en segunda convocatoria, al siguiente día, 29 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, la aplicación de resultados y la gestión social, todo ello relativo al ejercicio económico del año 2000.

Segundo.-Redenominación a euros del capital social y del valor nominal de las acciones, reducción de capital y modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Retribución de los señores Consejeros.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que tienen a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Madrid, 20 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-18.220.