Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera y única convocatoria, el próximo día 17 de mayo de 2001, a las trece horas, en el Hotel Ritz, entrada por la calle Felipe IV, sin número, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2000 de "Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima", concesionaria del Estado y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión consolidado de "Ibérica de Autopistas, Sociedad Anónima", concesionaria del Estado.

Segundo.-Reelección de Consejeros.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales.

Cuarto.-Aumento del Capital social en 6.770.277,50 euros, sin desembolso alguno para los accionistas, mediante traspaso de la cantidad indicada de la Cuenta de Reserva Revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, a la del Capital, emitiendo 2.708.111 nuevas acciones ordinarias que se integrarán en la serie única de la compañía, y con un valor nominal de 2,50 euros cada una, quedando establecida la nueva cifra del Capital social en 176.027.270 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva cifra de Capital social. La asignación de las nuevas acciones se efectuará en la proporción de una acción nueva por cada 25 antiguas.

Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para solicitar la admisión a cotización oficial en las Bolsas de Valores de las acciones procedentes de la ampliación de capital autorizada en el punto anterior.

Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para la ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados.

El Consejo de Administración, al amparo de lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario en la Junta general, para que levante acta notarial con la consideración de acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener, en el domicilio social (calle Pío Baroja, número 6, planta cuarta, 28009 Madrid), de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo y conforme al artículo 144 de la misma Ley, podrán examinar los accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del Consejo de Administración justificativos de dichas modificaciones, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las tarjetas de asistencia podrán solicitarse en el domicilio social anteriormente indicado, siendo también válido para asistir a la Junta el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por la entidad encargada o adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del registro contable.

Madrid, 23 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.935.