Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Cala Bona (Son Servera), paseo Marítimo, 15, el día 9 de junio de 2001, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos. Modificación del número de Consejeros.

Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores, en su caso.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cala Bona, 5 de abril de 2001.-El Secretario.-18.215.