Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el local de la Asociación de Vecinos de Garraf, sito en la plaza de la Iglesia, número 11, en la población de Garraf-Sitges, el día 8 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 9 de junio de 2001, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, la extraordinaria a continuación de la ordinaria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca de los siguientes y sucesivos órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de los accionistas interventores.

En cumplimiento de la legislación vigente se informa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Junta extraordinaria Primero.-Redenominación y ajuste a euros del capital social y valor nominal de las acciones, a efectos de lo establecido en la Ley 46/1998, con la consiguiente reducción de capital.

Segundo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de dos accionistas interventores.

En cumplimiento de la legislación vigente se informa que, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe formulado por los Administradores sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Garraf, 18 de abril de 2001.-Manuel Martí Aguilar, el Secretario del Consejo de Administración.-18.621.