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Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 31 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la calle Sancho IV, número 16 (urbanización "Santos Niños") de Alcalá de Henares, Madrid, el día 19 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria y, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la que se tratará el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del informe emitido por el Consejo de Administración sobre la conveniencia de la modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales, y aprobación, si procede, de dicha modificación en los términos propuestos en dicho informe, con la siguiente nueva redacción: "Artículo 7.o Transmisión de acciones.

Sindicación en actos onerosos.

En toda transmisión de acciones por actos intervivos a título oneroso a favor de extraños, excepto en la transmisión al propio cónyuge o parientes en primer grado ascendente, descendente o colateral, y salvo en el supuesto de que la adquisición se produzca como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, en cuyo caso ha de cumplirse lo dispuesto en el artículo 64-1 de la Ley, se observarán los siguientes requisitos: El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá comunicarlo por escrito, indicando su numeración, precio y comprador, al Consejo de Administración, quien a su vez, y en el plazo de diez días naturales, deberá comunicarlo por escrito a todos y cada uno de los demás accionistas en el domicilio que conste de cada uno de ellos en el libro de Registro de acciones nominativas. Dentro de los días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación por parte del resto de los accionistas, podrán éstos optar a la adquisición de las acciones, si fueren varios los que ejercitaren tal derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean atribuyéndose en su caso los excedentes de la división al optante titular de mayor número de acciones.

Transcurrido dicho plazo, la sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de veinte días naturales, a contar desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para sí en la forma legalmente permitida.

Finalizado este último plazo sin que por los socios ni por la sociedad se haya hecho uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones. Así mismo, los accionistas reunidos en Junta universal, podrán acordar la transmisión de parte o la totalidad de sus acciones, debiendo constar en el acta la renuncia individual al derecho de suscripción preferente de los accionistas no transmitentes.

Si se aceptase la oferta de transmisión, pero no el precio o valor fijado, este se fijará por su valor real en el momento de ofrecerse la transmisión, entendiéndose como valor real el que determine el auditor de la Sociedad, o, en su caso, el que a solicitud de cualquier interesado nombre el Registrador Mercantil del domicilio social.

En el supuesto de que la transmisión "intervivos" con carácter oneroso se produjera entre accionistas, el accionista que desee vender sus acciones deberá de comunicar su intención por escrito al Consejo de Administración en el que deberá constar el precio de la transmisión debiendo a su vez el Consejo de Administración comunicarlo dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles a todos y cada uno de los demás accionistas en el domicilio que conste en el libro registro de acciones. Dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción de la comunicación del Consejo podrán los accionistas que lo deseen optar por la adquisición de las acciones, mediante libertad de precio o puja, que comunicarán al Consejo quien a su vez deberá de comunicarlo en cinco días hábiles al accionista vendedor a fin de que, si lo estimare oportuno, eligiese la oferta mas conveniente a su interés." Segundo.-Aprobación, si procede, de las modificaciones correspondientes al ejercicio económico del año 1997.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede del balance de situación, cuenta de resultados (ingresos y gastos), a 31 de diciembre de 1999, aplicación de resultados, Memoria y gestión del Consejo del ejercicio 1999.

Cuarto.-Nombramiento como Consejero, por el plazo estatutario de cinco años a don Javier Luis Sanmateo Isaac-Peral, propuesto por el Consejo.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Nota: Desde este momento los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social la documentación y antecedentes a que se refieren los asuntos del orden del día, pudiendo examinarlos y solicitar cuantas aclaraciones estimen de su interés, así como obtener copias de forma inmediata y gratuita.

Alcalá de Henares, 19 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-18.613.