Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 31 de marzo de 2001, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 22 de mayo de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria para el día 23 de mayo de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, avenida de la Universidad, número 1, Villanueva de la Cañada (Madrid), con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Asuntos preceptivos del artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas (censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación de resultados), examen del informe de gestión y del informe de los Auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Ratificación de acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su preceptivo informe justificativo, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 4 de abril de 2001.

-Antonio Muñoz Perea, Secretario del Consejo de Administración.-19.295.