Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria El Consejo de Administración de la Sociedad "G. I. Granitos Ibéricos, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, en Peinador, edificio sin número, municipio de Mos (Pontevedra), el día 15 de mayo de 2001, a las nueve horas, en primera convocatoria, y por si no alcanzase el quórum de asistencia requerido por Ley y los Estatutos, se celebrará, en segunda convocatoria, el 16 de mayo de 2001, a la misma hora y lugar. Se fija para la Junta general ordinaria de accionistas el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Apoderamiento y delegación de facultades.

Sexto.-Varios.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con los artículos 48, 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, desde la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de Auditores. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que sean precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Peinador Mos, 25 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-19.619.