Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Abedul 1999, Sociedad Anónima, SIMCAV", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, calle Alfonso XII, número 26, el próximo día 22 de mayo de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, el día 23 de mayo de 2001, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000 de "Abedul 1999, Sociedad Anónima, SIMCAV".

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Sustituir a "Ges-BM, Sociedad Anónima, SGIIC", en su condición de entidad gestora, por "DB Gestión, Sociedad Anónima, SGIIC".

Cuarto.-Sustituir a "Benito y Monjardín SVB, Sociedad Anónima", en su condición de entidad depositaria, por "Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española", y, en consecuencia, modificar y dar nueva redacción al artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización a Consejeros para que puedan elevar a público, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

También pueden examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe preparado al efecto por los Administradores.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta con voz y voto será preciso acreditar la titularidad de un mínimo de 1.000 acciones, que se hallen al corriente del pago de los dividendos pasivos de las mismas, y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en los correspondientes Registros Contables. Los accionistas que posean menos de 1.000 acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos u a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Los accionistas podrán delegar su asistencia a favor de otro accionista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de abril de 2001.-La Secretaria del Consejo de Administración, Natalia González de Castejón Rodríguez-Salmones.-20.308.