Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 19 de marzo de 2001, con asistencia del Letrado asesor, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el día 7 de junio de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, Muelle del Bufadero, carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 8, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración: Cese y nombramiento de Consejeros y determinación de su número dentro de los límites estatutarios.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para ejecución y protocolización de los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la ley.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.476.