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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Financiera Maderera, Sociedad Anónima", para celebrar Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, el día 7 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 8 de junio de 2001, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de las consolidadas del grupo, correspondientes al ejercicio 2000, así como el informe de gestión e informe de gestión consolidado de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.-Redenominación de la cifra del capital social a euros.

Quinto.-Reducción del capital social mediante devolución de aportaciones.

Sexto.-Reelección o nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Prórroga o nombramiento de nuevos Auditores de la sociedad.

Octavo.-Aprobación del acta.

Se hace constar que a partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

También se hace constar que a consecuencia del punto quinto anterior, se ha de modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales y el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Santiago de Compostela, 20 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel García Baliña.-18.985.