Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de mayo de 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio social, reuniéndose en segunda convocatoria el siguiente día, a la misma hora y lugar, para resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación del Consejo durante el referido ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de Consejero.

Cuarto.-Autorización a la Administración para que en la correspondiente Junta general de accionistas de la totalmente participada "Madrid Diario de la Noche, Sociedad Anónima" (Sociedad unipersonal), vote favorablemente al acuerdo de autorizar la transacción con la Comunidad Autónoma de Madrid y donación de determinados activos de la sociedad a la futura Fundación Diario Madrid.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

Madrid, 19 de abril de 2001.-El Secretario de Consejo de Administración, Gregorio Fraile Bartolomé.-18.685.