Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el 24 de mayo 2001, a las dieciocho horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.

Tercero.-Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador único, en su caso, modificando los Estatutos sociales (artículos 4.o, 7.o, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26 , 28, 29, 30, 31, 37 y 40, anulando los artículos 32, 33, 34, 35 y 36, ambos inclusive, alterando su numeración y refundición de Estatutos sociales.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir del día de publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a examinar, en el domicilio social, el informe sobre la modificación de los Estatutos referida al cambio de órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho informe. Para evitar molestias a los accionistas, se advierte que, con toda probabilidad, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria.

Llorenç del Penedés, 25 de abril de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-19.431.