Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 21 de mayo de 2001, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de mayo de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2000.
Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores.
Cuarto.-Aumentar el capital social en circulación en la cifra de 2.347.420,95 euros con cargo a reservas disponibles y simultánea reducción del capital social inicial así como del estatutario máximo en el mismo importe, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable.
Asimismo, se hace constar de derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 20 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-18.896.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid