Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el despacho profesional de la Abogada doña Emilia Albalate Loshuertos, sito en esta ciudad, paseo de las Damas, número 9, cuarto derecha, el día 23 de mayo del año en curso, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2000, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Retribución del órgano de administración.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros y ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones, conforme a lo previsto en la Ley 46/1998, de Introducción del Euro, y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria, todos los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 16 de abril de 2001.-La Administradora general, María Esther Lajusticia Ainsa.-19.050.