Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, número 8, edificio "Albia I", quinta planta, en primera convocatoria, a las doce horas del día 23 de mayo del 2001, y, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación de resultados de "Minerales y Productos Derivados, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración y sociedades filiales para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y en la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la anterior autorización, concedida en Junta de 21 de junio de 2000.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o varias veces, en los términos del artículo 153.1, apartado b), de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo que establecen los artículos 212 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como las propuestas e informes preparados por el Consejo.

Bilbao, 27 de abril de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-20.292.