Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en el polígono industrial de Lerún, sin número, el día 16 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 18 del mismo mes, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de auditoría, correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión social y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Remuneración de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Facultar expresamente al Presidente y al Secretario para que formalicen y ejecuten los acuerdos precedentes, realizando los actos y otorgando los documentos públicos o privados necesarios.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente de la sociedad copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de auditoría de cuentas.

Elgoibar (Gipuzkoa), 30 de marzo de 2001.-El Consejo de Administración.-18.942.