Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria se celebrará en el domicilio social, avenida Mas Pins, sin número, Riudellots de la Selva (17457 Girona), el día 22 de mayo de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada de acuerdo con el artículo 181 LSA), la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria (que contiene la propuesta de aplicación del resultado), correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Redenominación del capital social de pesetas a euros y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Designar a las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Sexto.-Aprobar el acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los Administradores sobre el punto cuarto del orden del día, en la manera prevista en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Riudellots de la Selva (Girona), 30 de marzo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-18.947.