Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado en reunión de fecha 28 de febrero de 2001, se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en Barcelona, hotel Le Meridien, La Rambla, número 111, el próximo 30 de mayo de 2001, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 31 de mayo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Informe de Presidencia.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Renovación parcial de representantes de los Consejeros personas jurídicas, en su caso.

Renovación parcial del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2000. Identidad de las cuentas auditadas con las sometidas a examen de la Junta.

Cuarto.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Sexto.-A) Informe sobre estados financieros de la sociedad, y acuerdos, en su caso.

B) Informe sobre amortización de acciones de la serie B en los términos del artículo 37 de los Estatutos sociales. Propuesta de reducción de capital mediante la amortización de las acciones de la serie B en los términos que establece el artículo 37 de los Estatutos sociales y consiguiente propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales relativo al capital social y a las acciones; autorización en orden a la adquisición de acciones propias de la serie B, correspondientes a la tercera anualidad, para su posterior amortización; acuerdos, en su caso.

C) Ratificación de lo actuado en orden y en relación con la adquisición de acciones de la serie B, correspondientes a la segunda anualidad, en cumplimiento del acuerdo de la Junta general extraordinaria de fecha 27 de enero de 1999 para su posterior amortización, acuerdos, en su caso.

D) Propuesta de redenominación del capital social y redondeo del valor nominal de las acciones al céntimo más próximo con base en el Balance a 30 de noviembre de 2000, verificado por los auditores de la sociedad; modificación de la cifra estatutaria del capital social y consiguiente modificación artículos estatutarios realtivos al capital social y acciones; sustitución o estampillado de los títulos; delegación en el Consejo de Administración; acuerdos, en su caso.

E) Propuesta de reducción de capital mediante la amortización de acciones propias. Modificación, en su caso, del correspondiente artículo estatutario; acuerdos, en su caso.

F) Delegación en el Consejo de Administración y/o Comisión Ejecutiva, para la ejecución de los acuerdos y la determinación de los aspectos relacionados con los mismos y en lo no previsto en los acuerdos de la Junta, acuerdos, en su caso.

Séptimo.-Cese y nombramiento de Auditores de cuentas, por transcurso del plazo para el que fueron nombrados. Reelección, en su caso.

Octavo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de cuentas, así como los informes formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 23 de abril de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Presidente.-18.977.