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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2001, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la mercantil "Rilova Fachadas Ligeras, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2001 a las doce horas, en primera convocatoria, en la sede social, sita en polígono industrial de Villalonquejar, calle López Bravo, 33, Burgos, y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión de "Rilova Fachadas Ligeras, Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio 2000, así como la gestión del Consejo de Administración. Resolución de la aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.-Cese del Consejo de Administración y aprobación, si procede, de su gestión. Aprobación, en su caso, de toda la gestión desarrollada por doña Rosa Umaran Sánchez, don Gianfranco Ghiro Alonso y don Borja Ruiz de Vergara Martínez.

Tercero.-Aprobación de la modificación de los artículos 3, 8, 12, 14, 15 , 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador único y apoderamiento del mismo.

Quinto.-Renovación del nombramiento de la firma "Price Waterhouse" como Auditores de la sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades indistintamente a la Secretario de la Junta y al Administrador único nombrado para elevar a público los acuerdos de la Junta general ordinaria de accionistas que así lo exijan, así como para inscribir los que procedan en los Registros Públicos pertinentes, y para otorgar las subsanaciones precisas.

Los señores accionistas pueden examinar en el domicilio social de la compañía, calle López Bravo, número 33, de Burgos, polígono industrial de Villalonquejar, los Informes de gestión y las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la Compañía el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe sobre las mismas, o a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos a 2 de mayo de 2001.-La Secretario del Consejo de Administración.-20.289.